集团“三个加强”充分发挥外部董事专业作用

2021-05-21

 

    5月20日至21日,省属企业外部董事年度工作座谈会在淮安召开,集团加强外部董事履职保障工作的做法在会上交流发言。



  作为支持创新创业和扶持中小企业发展的新型金融工具,近年来私募股权和创业投资发展迅速,越来越受到政府和社会重视,但作为新兴行业,其专业性强、投资扶持的创新型中小企业发展也有独特规律,如何让外董们深度了解行业规则及创业企业发展规律、提升决策效率和效果是个挑战。集团多年来一直在努力探索并取得实效,实践中通过 “三个加强”,充分发挥外董们专业能力,进而发挥出董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。



加强理念传导


  加强理念传导,让外董深入了解私募创投行业规则和创业企业发展规律。将集团多年私募基金情况系统梳理,向外董专题汇报,帮助了解行业理论,熟悉运作模式。在召开董事会对基金组建、重大项目投资等议案汇报时,有意识加强行业规则和投资流程实务介绍。利用各类投资策略会、行业研讨会时机,邀请他们参加,为他们进一步把握行业和产业发展规律创造条件,提高履职水平。2020年,组织了集团改革发展情况、基金情况、不动产情况等专题汇报。通过持续不断的理念传导,外部董事对创投行业有更深层次了解,能够结合自身专业优势和特长,对集团战略决策和风险控制进行更精准把关。




加强实践感知


  加强实践感知,让外董到一线了解投资项目运作规则和投资逻辑。每年选择一批典型项目,让他们到企业一线和不同层面人员交流,实地了解创业企业发展逻辑和私募基金投资逻辑。为加强对基金运作认知,多次组织外董赴广东、山东、安徽等区域基金作深度调研,通过实地调研交流,让他们有更加切身的感受。至2020年底,集团不动产基金规模已达215亿元,成为集团业务的新增长极。针对有外董对不动产基金有疑虑,觉得十几个人的团队难管如此体量的基金 ,通过实地调研深入了解,外董们对不动产基金运作模式和运作效果有了更加深刻理解和直观感受,集团不动产业务也得到董事会有力支持。开展对已投创业企业的调研,让他们全面了解集团项目筛选过程、投资尽调流程、管理退出流程及风险管控举措。



加强深度沟通



  加强深度沟通,让外董专业知识和丰富经验得以充分发挥。信息畅通是他们参与决策的前提,集团安排专人负责与外董沟通联络,提供服务保障。会前充分沟通。严格按照定期会议前10日、临时会议前5日发通知和材料,确保正式会议前外董有足够的时间对议案进行研究。会上充分讨论。坚持让每位董事独立发表意见,董事长末位发言,议案充分讨论,充分采纳外董意见建议。会后严格督办。董事办加强对决议执行情况跟踪督查,确保意见完整落实。同时对董事会决策过程中形成的会议议案、会议记录、会议决议等一系列文件,形成专门的档案资料,全部及时归档,确保完整无缺。

 

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